Взыскание неосновательного обогащения в арбитражном суде

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Взыскание неосновательного обогащения в арбитражном суде». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Если оставить в стороне эмоциональную и этическую сторону вопроса, которые есть в любой конфликтной ситуации, то сухие строчки закона говорят нам следующее. Неосновательно обогатившимся считается лицо, которое в отсутствие предусмотренных действующим законодательством оснований приобрело либо сберегло имущество за счет другого лица. Что это означает?

Что не будет считаться неосновательным обогащением?

Что не будет считаться неосновательным обогащением?

• Если заключен договор или отношения сторон регулируются нормативными правами
• Суд утвердил мирное соглашение, которое стороны исполняют
• Договор не заключен, но товар принят и часть оплачена
• Заключен договор субаренды
• Если суд откажет во взыскании неосновательного
• Не заключен госконтракт
• Подрядчик выполнил дополнительные работы по контракту, но не согласовал их с заказчиком и тот их не оплатил, тогда у заказчика не возникнет неосновательного обогащения
• Если заказчик оплатил фактически выполненную работу, но акты отсутствуют, у заказчика все равно не будет неосновательного обогащения
• Пассажир приобрел, но не воспользовался билетом, неосновательного обогащения нет
• Лицо дало взятку, но оно не освобождено от уголовной ответственности
• Если работника незаконным способом лишили возможности трудится

Порядок взыскания неосновательного обогащения

Сразу отметим, что, согласно закону, физическое или юридическое лицо в случае такого исхода событий обязано вернуть деньги, так как они получены незаконным путем. К тому же это обязывает выплачивать и компенсацию. Устанавливает это исключительно судебная инстанция после того, как будет подан иск о взыскании неосновательного обогащения. Теперь рассмотрим порядок взыскания суммы неосновательного обогащения:

1. Требование о взыскании неосновательного обогащения можно заявить и устно. Провести переговоры с виновной стороной. Возможно, что человек получивший ошибочный платеж и сам не понимает, что произошло и как теперь его вернуть обратно. Конфликт уладится и без дальнейшего составления документов и разбирательств.
2. Претензия нужна, если вторая сторона не желает возвращать полученное без объяснения или начинает спорить, что сделало часть услуг, что стоит именно столько. Как стало понятно, суда тут не избежать, начинается все с обращения в суд с исковым заявлением. Однако до этого можно попробовать обратиться к должнику с претензией, и, если в течение месяца вы не получите никакой реакции, тогда идите в суд. Претензия о взыскании неосновательного обогащения является обязательным условием для обращения в арбитраж. Без соблюдения претензионного порядка Вы можете остаться без рассмотрения иска.
3. Иск в суд. Причем следует учесть, что, подавая иск, необходимо быть готовым к сложному процессу. Кроме того, вместе с данным документом будет нужно предоставить исчерпывающие и аргументирующие доказательства, что имело место неосновательное обогащение по незаключенному договору или иному основанию.
4. Суд по вопросу. Взыскание может быть назначено как для договорных, так и недоговорных обязательств. Причем второй вариант — процесс более сложный, который лучше доверить нашему адвокату.
5. Решение о взыскании неосновательного обогащения – это еще не получение обратно вашего платежа. Возможно, что сторона окажется недовольна и начнет обжалование, что приведет к сдвигу сроков вступления в силу принятого судебного акта.
6. Исполнительный лист. Лишь после всех процедур обжалования вы пишите заявление на выдачу исполнительного листа, получаете его и несете в службу судебных приставов или банк должника.
7. Исполнение решения суда. Далее по вашему обращению приставы или банк возбуждают производство по переводу всего присужденного, поэтому не забудьте указать свои реквизиты для получения долгожданной суммы.

Взыскание процентов за неосновательное обогащение и судебных расходов

Одновременно с основным требованием о возврате неосновательного обогащения можно заявить:

• процентов за неосновательное обогащение из расчета каждого дня, что платеж находился в пользовании второй стороны;
• траты на переписку, почтовые и курьерские расходы;
• транспортные расходы в части бензина, билетов на перелет или проезд к месту переговоров, суда, службы судебных приставов;
• траты на адвоката, по соглашению об оказании юридической помощи с нашей стороны могут выставляться счета за консультирование, составление иска, представительства в суде и на стадии исполнения решения суда;
• иные траты, связанные с получением обратно суммы неосновательного обогащения.

Особенности взыскания необоснованного обогащения

Прежде всего, в случае, если спор будет рассматриваться в порядке арбитражного судопроизводства, то нельзя забывать про досудебную стадию урегулирования спора. Арбитражный процессуальный кодекс относит споры о взыскании неосновательного обогащения к категории дел, при разрешении которых обязательным является досудебное урегулирование (ч.5 с.4 АПК РФ). После направления претензии, если ответ не получен в течение 30 дней, можно обращаться в суд. Если ответ получен, но он неудовлетворителен для Потерпевшего, досудебный порядок все равно считается соблюденным.

Не важно, явилось ли неосновательное обогащение Приобретателя результатом его действий, деятельности самого Потерпевшего или каких-то третьих лиц, либо произошло помимо их воли. Был ли чей-либо умысел или нет – не существенно, значение имеет сам факт обогащения и отсутствия правовых оснований для него.

Если нет возможности возвратить в натуре неправомерно сбереженное либо полученное имущество, в таком случае Приобретатель должен возместить Потерпевшему полную стоимость данного имущества на момент его приобретения.

Когда неосновательное обогащение нельзя вернуть?

Разумеется, законом предусмотрены также случаи, когда вернуть необоснованное обогащение не представляется возможным.

• Имущество, переданное хоть и во исполнение какого-либо обязательства, однако до наступления срока исполнения, тем не менее, не подлежит возврату. Иными словами, если обязательство имело место быть, следовательно, и передача имущества в соответствии с ним свидетельствует о наличии волеизъявления Потерпевшего на такую передачу, пусть и вне временных рамок данного обязательства. Ссылаться на то, что передача имущества находится за рамками обязательства, в данном случае нельзя.
• Аналогично, не возвращается имущество, которое было передано во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности. Соответственно, если обязанное передать имущество лицо передало его даже за пределами срока, в течение которого это имущество могло быть у него истребовано, вернуть обратно это имущество нельзя.
• Не возвращаются также выплаты и платежи – «заработная плата, пенсии, пособия, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию», — но только при условии отсутствии недобросовестности со стороны этого гражданина и счетной ошибки.
• Также не возвращаются денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если Приобретатель докажет, что Пострадавший знал об отсутствии данного обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности. В случае с «благотворительностью» надлежащим подтверждением будет соответствующий договор. Иными словами – опять же, при взыскании неосновательного обогащения потребуется доказать, что сумма была передана Пострадавшим осознанно.

Неосновательное обогащение: судебная практика высших инстанций

Если приобретатель получил или удержал имущество, не имея на то оснований, он обязан вернуть такое имущество (ст. 1102 ГК РФ). Как правило, таким имуществом оказываются денежные средства. Не редки ситуации, когда между сторонами нет договорных отношений, и недобросовестное лицо незаконно удерживает деньги. Для возврата приходится подавать заявление в суд.

Выиграть спор поможет анализ практики высших судов. Нижестоящие инстанции вправе ссылаться на такие правовые позиции. В судебной практике Верховного суда РФ неосновательное обогащение рассматривали неоднократно. Помимо судебных актов по отдельным делам, есть обобщающие документы. О неосновательном обогащении Пленум Верховного суда РФ высказался в постановлении № 7 от 24.03.2016. О том, как применять соответствующие нормы права, говорится в пунктах 55, 56, 58, 59 и 79 постановления № 7.

Так, в п. 58 постановления ВС РФ указал, что на сумму обогащения можно начислить проценты по ст. 395 ГК РФ. Их рассчитывают с момента, когда приобретатель узнал, что получил деньги необоснованно. В качестве примера такого момента суд назвал получение приобретателем информации о движении средств на его счете. При этом есть оговорка в постановлении Пленума ВС РФ: неосновательное обогащение должно быть связано с конкретным плательщиком. Если нет данных о плательщике или назначении платежа, не получится определить, что средства на счет перечислили без оснований.

Не утратил силы п. 31 постановления № 13/14 Высшего Арбитражного суда и Верховного суда о неосновательном обогащении (постановление от 08.10.1998).

Рассмотрим, каких позиций придерживаются в судебной практике по делам о неосновательном обогащении. В частности, какие подходы реализует ВС РФ.

Различают четыре причины появления неосновательного обогащения:

• Обогащение не по вине человека. Например, по вине природных катаклизмов или иных биологических причин. Пример: у двух юридических лиц агрокомплексы расположены рядом. Стада коров пасутся на свободном выгуле. Несколько голов рогатого скота во время выпаса перепрыгнули невысокую изгородь и прибились к соседнему стаду. Первый аграрий получил незаконное обогащение в виде нескольких коров, второй превратился в потерпевшего, так как потерял часть своего имущества.
• Обогащение по вине самого потерпевшего лица. Пример: юридическое лицо приобрело лесоперерабатывающий станок. При получении оборудования документы пострадавшим не были полностью проверены, и договор купли-продажи отсутствует. Продавец может признать сделку незаконной и получить оборудование обратно. Обогащение наступило по вине невнимательности пострадавшего лица.
• Обогащение от действия третьего лица. Пример: поставщик доставил в город А оборудование на имя ИП Сидорова В.Г. Служба доставки перепутала и доставила покупку однофамильцу ИП Сидорову В.А. в этом же городе.
• Обогащение является причиной действий самого обогатившегося лица. Этот вариант может попадать под уголовную ответственность, так как в некоторых случаях вполне законная сделка по причине подлога документов и других неправомерных действий может признаться незаконной.

В связи с последней причиной, неосновательным обогащением считается любая сделка, в результате которой одно лицо получило имущество пострадавшей стороны без законных оснований или в связи с утратой их. Пострадавший вправе подать в суд и требовать от обвиняемого выполнения обязательств.

Виды незаконного владения имуществом

Гражданский кодекс в статьях 301 и 302 выделяет ряд ситуаций с незаконным владением имуществом.

• Похищение у собственника имущества в результате кражи или мошеннических действий, в результате которых права на имущество переходят к третьим лицам, не имеющим никаких полномочий на владение.
• Собственник потерял имущество, а затем права на него заявили третьи лица без получения согласия от собственника. При этом прежний собственник по-прежнему владеет имуществом, и закон признает владение нового собственника незаконным.
• Права на имущество были получены третьими лицами в результате обмана или угроз при заключении сделки с имуществом. Обычно такие ситуации возникают при сделках с жильем, но могут касаться и другого имущества.

Кроме того, незаконным владением признают:

• Если у законного собственника есть все доказательства того, что спорное имущество действительно ему принадлежит. Для недвижимого имущества это будет выписка из ЕГРН.
• Владелец докажет, что лишился имущества без своего согласия в результате кражи, потери, угроз или обмана, а также мошенничества.
• Имущество находится у незаконного владельца на момент подачи иска в суд.

Кто считается добросовестным владельцем

С 1 января 2020 года добросовестным владельцам будут выплачивать компенсации денежных средств, потраченных на имущество, которое изъяли из незаконного владения. Для этого нужно, чтобы приобретателя имущества признали добросовестным – такой собственник не знает и не может знать о том, что продавец приобрел продаваемое имущество незаконно и не должен быть его владельцем. Добросовестному приобретателю нужно доказать проявленную разумную осторожность и осмотрительность при совершении сделки. Он должен доказать, что смог проверить контрагента по сделке и у него не возникло сомнений в честности продавца. Добросовестный покупатель должен опираться на данные из официальных реестров и не знать о мошеннических действиях с имуществом.

По общим правилам у добросовестного покупателя не должны отнять купленное имущество, за которое новый собственник заплатил действительную стоимость. Но законодательством предусмотрены нормы, согласно которым продавец либо прежний собственник может истребовать имущество из незаконного владения.

Проценты по посессорному иску, как любому другому имущественному, подлежат оплате тем лицом, что пользовалось посторонними средствами неправомерно. Их размер определяется согласно существующей в месте нахождения (жительства) потерпевшего учетной ставке банковского процента в дату возвращения необоснованно полученного. При этом они начисляются с того момента, когда указанное лицо должно было знать или уже знало о неосновательности получения таких средств.

Проблему определения такого момента решает судебная практика, согласно позиции которой это могут быть моменты обнаружения нестыковок при составлении документов, например, по приемке по договору подряда. Также это моменты расчета и другие подобные ситуации. Проценты уплачиваются совместно с возвращением необоснованно полученного.

“Понятие” и “имущество”

Каждое определенное перечисленное условие содержит в себе «понятие» и «имущество», которое законодатель точно не раскрывает. По общему смыслу статьи 128 ГК РФ имущество представляет собой определенные вещи, имущественные права, акции или ценные бумаги, деньги, а так же другие объекты гражданского оборота, которые можно было каким-либо образом передавать или же отчуждать. Однако само информационное письмо Высшего арбитражного суда РФ, называемое “Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены” отражает собой несколько другое мнение суда по поводу этой проблемы. Это выражено следующим образом: “К любым объектам гражданских прав в согласии со статьей 128 ГК РФ относятся определенные вещи, иное имущество (или товар), в том числе и любые имущественные права. Понятие “имущество” является по сути собирательным. Так, имущественные права как объект определенных гражданских прав, обладают определенными своеобразными особенностями, которые и должны учитываться всеми сторонами при совершении любых сделок. Они не представляют собой товар в том смысле, в котором отводит этому понятию Кодекс”.

Неосновательное обогащение: как и что взыскать

Обязательства могут возникать и вследствие неосновательного обогащения. Но и в этом случае их надо исполнять надлежащим образом . Неосновательное обогащение обычно следует вернуть. Хотя из правила есть исключения.

Какие общие положения надо знать

О неосновательном обогащении можно вести речь, когда лицо (приобретатель) без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего) .

Неосновательное приобретение имеет место, когда, например, покупатель повторно оплачивает товар. Неосновательное сбережение денег, иных материальных ценностей — когда средства потратил не приобретатель, а потерпевший .

Пример По договору купли-продажи приобретатель получил товар в собственность, но полностью его не оплатил. Продавец в одностороннем порядке отказался исполнять договор. Вернуть товар приобретатель не смог, поскольку продал его третьему лицу. Значит, неосновательно сберег недоплаченные по договору деньги, которые должен был израсходовать. Продавец же недополучил эту сумму. Недоплаченная сумма за товар представляет собой неосновательное сбережение.

Составляем исковое заявление о неосновательном обогащении

Предметом неосновательного обогащения могут быть имущество или деньги. И получает их лицо (ответчик) без наличия к тому правовых или договорных оснований. Такое впечатление создается, когда читаешь статью Гражданского кодекса. Однако, на деле это не совсем так. Иногда лица могут заключить договор, но выполнить соглашение не в том объеме. Например, перечислить больший размер денежных средств (и отказаться его возвращать). Передать иное имущество (которое не являлось предметом договора). Или обязательство между сторонами изменилось, но одной из сторон уже было исполнено.

По общему правилу, получившая выгоду сторона обязана вернуть имущество или денежные средства. Поэтому, сначала рекомендуется в письменной форме в виде претензии должнику обратиться к такому лицу. При отказе – подавать иск в суд. Причем в силу закона претензия – это обязательный этап досудебного порядка урегулирования спора.

Вернуть можно только то имущество, которое само является неосновательным обогащением. Поэтому к описанию его свойств и признаков, подтверждению факта владения таким имуществом необходимо подойти тщательно.

И только если возврат имущества невозможен (причем объективно не возможен, вопрос целесообразности судами, как правило, не учитывается), можно требовать денежную компенсацию его стоимости и возмещения убытков (при их доказуемости). Помимо этого, если при пользовании таким имуществом был извлечен доход или он потенциально мог быть получен, при представлении суду доказательств можно требовать и их возмещения.

Возмещение денежного неосновательного обогащения обычно рассчитывается вместе с процентами по ст. 395 ГК РФ. Но такие проценты начисляются только с того момента, когда ответчик узнал о неосновательности своего обогащения.

Возврат исполненного обязательства

Обычно возврат исполненного по договору происходит, когда «контрагент» уклоняется от исполнения своего обязательства или вовсе не собирается его исполнять. Классическим примером последней ситуации является перевод денежных средств должностным лицом компании своим родственникам или знакомым, либо банальный вывод денег из фирмы в пользу третьего лица. Зачастую это происходит от того, что бизнесмены путают «карман предприятия» со своим личным и при этом не могут даже нормально оформить подобные перечисления. Например, конкурсный управляющий обнаружил, что организация — банкрот перечислила физлицу без договоров и без встречного исполнения крупную сумму денег. Эти расходы не подтверждались документально. Тогда управляющий отправил заявление в суд. Последний признал событие неосновательным обогащением и взыскал все деньги в конкурсную массу (решение Калининского райсуда города Тюмени по делу № 2 — 3/2018 от 30.07.2018 года).

Или вот другой вариант. Фирма перечислила арендную плату за юрлицо, которое, впоследствии, отказалось возвращать денежные средства. Суд пришел к выводу, что в данном случае имеются все признаки незаконного обогащения вследствие того, что, компания, получившая выгоду, отказалась возвратить исполненное (решение АС Брянской области по делу №А09 — 10388/2015 от 17.12.2015 года).

У режима коммерческой тайны имеются и существенные недостатки:

• если произошла утечка информации (случайная или незаконная), то исключительное право на объект ноу-хау сразу прекращается, секрет производства может использовать и разглашать любой человек, получивший доступ к нему;
• практическая реализация правомочий на секрет производства – это довольно сложная процедура, которая требует введения особого режима на предприятии;
• владелец секрета производства должен постоянно следить за тем, чтобы информация сохранялась в тайне, предпринимать для этого определенные меры;
• если другое лицо самостоятельно придумало аналогичный объект или технологию (например, рецепт напитка), то оно также вправе применять его как ноу-хау; патент же устанавливает абсолютный запрет на использование похожих или совпадающих решений в коммерческой деятельности;
• при заключении лицензионных договоров на ноу-хау (для извлечения прибыли в виде роялти или расширения бизнеса) контрагенты очень часто нарушают режим секретности, что приводит к утере исключительных прав;
• доступ к конфиденциальной информации вправе затребовать государственные структуры, что также повышает риск разглашения ноу-хау.

Похожие записи:

• Налоговый вычет за недвижимость: что, кому и сколько положено
• Документы для покупки квартиры с использованием материнского капитала
• Повышение пенсии и ЕДВ по инвалидности в 2023 году