Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Заявление о возбуждении уголовного дела по мошенничеству». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Наивен тот, кто думает, что при подаче заявления в МВД его там встретят с распростертыми объятиями и будут сочувствовать. И неважно, что с вами приключилось: кража кошелька, мошенничество или оскорбление. Система построена так, что сотрудники правоохранительных органов всеми силами стараются избежать лишних уголовных дел. Для них это дополнительная работа, за которую никто не доплатит.
Правила составления заявление в прокуратуру
Обращаться к сотрудникам прокуратуры вам никто не запрещает. Работники прокуратуры обязаны принять его, но при этом они передадут его в полицию в течение 7 дней. Это значит, что, обращаясь в этот орган, вы потеряете 7 дней, а заявление все равно окажется на рассмотрении в полиции. Плюсом обращения может стать более лояльное отношение сотрудников полиции к заявлению о мошенничестве, переданному с прокуратуры.
Теперь о том, как написать заявление в прокуратуру:
- Изначально необходимо указать название органа, в который вы обращаетесь, его адрес и почтовый индекс.
- Ваше имя, адрес регистрации и проживания, почтовый индекс.
- Ваши контакты: мобильный и домашний номера телефонов, по которому можно будет к вам обратиться.
После необходимо написать само заявление. В нем, так же как и в двух предыдущих случаях, необходимо максимально детально рассказать все обстоятельства вашего сотрудничества или взаимодействия с ответчиком.
Приложение составляется по тому же принципу, что и в двух предыдущих случаях. То есть, необходимо собрать максимальное количество доказательств и письменно их перечислить. В конце поставить дату составления и подписаться.
Форма заявления в полицию о мошенничестве
Строго определенного образца законодательство не предусматривает. Более того, сотрудник полиции может составить обращение со слов обратившегося гражданина. В этом случае текст после составления вычитывается, и уж затем ставится подпись.
Заявление, если оно составляется самостоятельно, пишется от руки и разборчивым почерком. Исключаются зачеркивания, исправления и грамматические ошибки. Обязательны личная подпись и дата обращения в полицию.
За основу можно взять образец, приведенный ниже. Допускается изложить собственные данные применительно к конкретному случаю.
Кроме того, если пострадавших несколько, закон разрешает подать коллективное заявление. Остается добавить, что все инициалы граждан и названия предприятий являются вымышленными.
Начальнику ОВД района Хамовники
Москва, Усачева улица, 62
Кузнецова Петра Павловича
ул. Первопроходцев, д. 5, кв. 16
Заявление в полицию по факту мошеннических действий
Прошу возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении неустановленного лица.
10 июля 2019 года потерпевшего посетил ранее незнакомый молодой человек, представившийся Михаилом без указания фамилии. Он предложил приобрести кухонный комбайн фирмы Philips по цене в 5 тысяч рублей. При этом злоумышленник убеждал, что в магазинах электроники аналогичная техника стоит в два раза дороже.
На месте была сделана проверка техники и выписан гарантийный талон от имени ООО «Домашний быт» с указанием адреса и контактных телефонов. Кузнецов П.П. передал Михаилу деньги и получил взамен квитанцию с названием вышеупомянутой фирмы.
Вечером того же дня, 10 июля, обнаружилось, что кухонный комбайн не включается. Кроме того, появился запах, характерный для сгоревших приборов. Приглашенный знакомый, Иванов Дмитрий Андреевич, разбирающийся в электронике, пояснил, что устройство не было исправно с самого начала.
На следующий день Кузнецов П.П. попытался связаться с ООО «Домашний быт», однако ни один из телефонов, указанных в гарантийном талоне, не отвечал. Спустя еще 3 дня выяснилось, что по оставленному Михаилом адресу о компании ничего не слышали.
Кузнецов Петр Павлович считает, что имеются все признаки мошенничества. В результате действий злоумышленника размер причиненного материального ущерба составил 5000 рублей.
Прошу принять меры по обнаружению виновника и привлечению его к уголовной ответственности в установленном законом порядке. Одновременно потерпевший сообщает, что уведомлен о последствиях заведомо ложного доноса.
Приложения:
1) Копия гарантийного талона.
2) Копия квитанции о внесении средств за кухонный комбайн.
Дата Заявитель Кузнецов П.П.
Обращение в другие структуры
Если стороной, подозреваемой в мошенничестве, является организация или индивидуальный предприниматель, потерпевший может написать заявление в суд. Согласно российскому законодательству такие иски не облагаются госпошлиной.
В случаях когда незаконные действия были совершены посредством интернета, за защитой своих прав нужно обращаться в управление «К» МВД.
Обращение в прокуратуру по факту мошеннических действий будет результативным, только если сотрудники полиции отказались принимать заявление или не провели необходимой работы по установлению всех обстоятельств дела либо в случае, когда необходима надзорная проверка деятельности организации или индивидуального предпринимателя. Во всех иных ситуациях заявление на имя прокурора будет переадресовано в сотрудникам УВД.
Судебное разбирательство
Обращаться непосредственно в суд следует в случаях, когда:
- Виновная сторона, ее данные и местоположение точно известны, а у пострадавшего имеется достаточно доказательств для подтверждения факта преступления и обманных действий, которые привели к утрате имущества, денежных средств или прав.
- Требуется обжаловать решение об отказе в возбуждении уголовного дела, выданное полицией или прокураторой.
Важно! Обращению в суд должна предшествовать попытка досудебного урегулирования конфликта – направление виновной стороне претензии с указанием своих требований. Ее можно передать лично, обязательно требуя поставить на втором экземпляре документа отметку о вручении или воспользоваться услугой отправки заказного письма с уведомлением. Последнее можно использовать как доказательство попыток урегулировать конфликт мирно.
По аналогии с обращением в прокуратуру в судебном иске указывается только наименование органа правосудия, без указания конкретного адресата-должностного лица. В описательной части обязательно описывается само преступление, его последствия, дальнейшее взаимодействие пострадавшей стороны со злоумышленником, а также действия правоохранительных органов. В зависимости от обстоятельств в прошении можно требовать:
- По делам с доказанной виной конкретного преступника: возмещения суммы ущерба и неустойки в пользу пострадавшего.
- По делам о необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела: непосредственного его возбуждения или выполнения правоохранительными органами необходимых мер (расследования, доследования).
Исковое заявление дополняется доказательствами изложенных в тексте обстоятельств. С этой целью можно использовать текстовые документы, фото-, видео- или аудиоматериалы.
Иск можно подать в суд:
- при личном визите в судебную канцелярию;
- заказным письмом с уведомлением;
- через законного представителя (при наличии соответствующей доверенности).
Образец заявления по факту мошенничества
Составим пример обращения о мошенничестве, который можно использовать при самостоятельном (без помощи адвоката) написании. Синим цветом выделены комментарии, которые могут быть приняты во внимание в том или ином варианте событий.
Начальнику отдела полиции №1
УМВД по г. Калуга
полковнику полиции Петрову В.Н.
(если вы по каким-то причинам не можете написать звание или фамилию начальника ОП (например, вам это неизвестно), заявление все равно должны принять, отсутствие этих данных не является основанием к отказу в принятии)
Николаева П.Р., 1975 года рождения,
проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.
тел. 892600077
(если мошенничество совершено в отношении несовершеннолетнего, здесь указываются данные и законного представителя, и ребенка)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестного мне мужчину, представившегося Красновым А.Ю., который в период с 10.10.2016г. по 15.10.2016г., находясь в офисе принадлежащей мне фирмы, по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, путем обмана похитил у меня денежные средства в размере 250000 рублей, что является для меня значительным ущербом.
(В целом, в таком кратком заявлении указано достаточно, чтобы полиция увидела перспективу возбуждения уголовного дела и начала по нему активно работать. Вместе с тем, такое обращение малосодержательно, поэтому мы рекомендуем раскрыть более подробно суть вашей проблемы)
Я являюсь индивидуальным предпринимателем, в моей собственности имеется фирма по изготовлению фурнитуры, находится в помещении по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А. В этом офисе я назначил встречу представителю агентства недвижимости «Уют», Краснову Александру Юрьевичу (другие данные мне неизвестны), который должен был подобрать мне помещение в г. Калуга, для покупки мною в целях расширения бизнеса.
10.10.2016г. Краснов А. явился в 10:00 в офис по вышеуказанному адресу, где предложил заключить с ним предварительный договор на покупку помещения площадью 87 кв.м, расположенном по адресу – г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б. После осмотра данного помещения (в отсутствие хозяина, у Краснова А.Ю. были ключи от него) я согласился купить его. При этом Краснов А.Ю. уверил меня, что владелец помещения Морозов М.Т. находится за границей на лечении от онкологического заболевания, что у Краснова есть доверенность на продажу. Также Краснов пояснил, что у него имеются двое покупателей и чтобы оформить сделку именно со мной, нужно внести задаток 250000 рублей, передав ему лично. На мой вопрос предоставить мне доверенность Краснов А.Ю. показал мне ксерокопию, сказав, что оригинал с собой никогда не носит и предоставит его в день заключения основного договора.
Поверив Краснову А.Ю., 15.10.2016г. я передал ему 250000 рублей, находясь в офисе по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, мы заключили с ним предварительный договор, где он своей подписью подтвердил получение денег.
После этого в оговоренную дату для окончания сделки, 21.10.2016г. Краснов А.Ю. в мой офис не явился, сославшись на плохое самочувствие, окончательный договор составлен не был.
Когда я пытался зайти в помещение по адресу г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б, то обнаружил там действующее кафе, где директор мне сообщил, что в начале октября 2016 года помещение было выкуплено Огурцовым И.З., который на 10.10.2016г. уже являлся полноправным собственником и продавать его не намерен. В беседе с Огурцовым И.З. я узнал, что он купил помещение у Морозова М.Т. лично, без посредников еще до моей встречи с Красновым, а также то, что Морозов М.Т. никаким заболеванием не страдает и за границей никогда не был.
Поскольку Краснов А.Ю. завладел моими деньгами путем обмана, я прошу его привлечь к ответственности.
(Можно уточнить, какие меры вами были приняты для возврата долга, чтобы исключить сомнения в том, что это не просто нарушение обязательство в гражданско-правовом понимании, а именно уголовное преступление.)
Перед тем, как написать настоящее заявление, я ежедневно и неоднократно пытался дозвониться до Краснова А.Ю. по номеру 8926777888, однако телефон его был все время выключен. Также я посещал адрес, который указан в предварительном договоре как место расположения агентства недвижимости «Уют» и выяснил, что по данному адресу находится жилой дом, каких-либо организаций в нем нет.
(Обязательно уточните, почему ущерб для вас является значительным.)
250000 рублей для меня является значительным ущербом, поскольку на моем иждивении находятся трое малолетних детей, я выплачиваю ипотеку и зарплата моей жены составляет 15000 рублей. Мой ежемесячный доход от предпринимательской деятельности составляет в среднем 70000 рублей.
(Нелишним будет указать, кого в качестве свидетелей можно будет опросить уже на стадии процессуальной проверки.)
Желаю также сообщить, что денежные средства мною передавались в присутствии моих сотрудников – Лебедевой М.Ю., Дорониной Г.К., которые готовы дать пояснения и подтвердить обстоятельства, изложенные мною в заявлении. Также прошу опросить по обстоятельствам нынешнего владельца помещения Огурцова И.З., а также предыдущего хозяина Морозова М.Т.
(Обязательно необходимо отразить ваше понимание последствий, связанных с заведомо ложным сообщением о преступлении.)
Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден.
23.10.2016г. Николаев П.Р.
Заявление написали на меня, что делать?
Законодательство определяет, что гражданин не должен доказывать невиновность. В то же время, ему приходится опровергать аргументы следствия. В основном, наличие умысла, присутствие состава преступления соответствующим ст.159 УК РФ, а также показания потерпевшей стороны и свидетелей.
Если по обращению никаких конкретных доказательств нет, то причин для беспокойства нет. После решения об отказе, можно подать встречное заявление за клевету по ст.306 УК РФ. Если доказательств будет достаточно, то дознаватель возбудит дело по ст.159 УК РФ. Тогда, нужно нанять адвоката и выстраивать линию защиты.
В любом случае, если вас ложно обвинили в мошенничестве, не стоит уклоняться от разговора со следователем, в надежде, что всё докажут без вас.
Правоохранителям будет сложнее сразу отказать в возбуждении уголовного дела, если вы в заявлении предложите опросить свидетелей, изъять подтверждающие документы и т.д.
Используйте следующую формулировку:
Прошу провести проверку в соответствии со статьей 144 и принять процессуальное решение в соответствии со статьей 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 145 УПК РФ прошу уведомить о принятом решении.
Сообщите также, что предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 Уголовного кодекса.
Не стоит опасаться этой статьи: каждый имеет право на заблуждение. И если какие-либо из ваших сведений в дальнейшем не подтвердятся, к уголовной ответственности за это не привлекут.
Отнесите подписанное вами заявление в дежурную службу отдела внутренних дел по месту совершения преступления. Вам дадут уведомление о приеме и регистрации заявления в книге учета (КУСП).
Не уходите из полиции сразу – попросите пригласить к вам сотрудника для незамедлительной организации проверочных мероприятий. Кроме того, на информационном стенде выясните, когда посетителей принимает руководство отдела. Запишите контактные данные надзирающего прокурора.
Копию заявления для организации прокурорского надзора отнесите с сопроводительным письмом в прокуратуру.
Обычно по заявлениям граждан, если не удалось задержать преступника «по горячим следам», правоохранители не сразу возбуждают дело.
Если мошенник совершил обман, находясь в другом городе (не всегда известно, в каком), либо по телефону, либо, например, использовал вынесенное на основании сфальсифицированных доказательств судебное решение, срок проверки может затянуться.
Как составить заявление?
Образец заявления о мошенничестве можно скачать в свободно доступе в интернете или составить его самостоятельно, воспользовавшись следующими подсказками:
- Возьмите листок формата A. В правом верхнем углу нужно указать следующую информацию: полное наименование органа, в который вы собираетесь подать заявление о мошенничестве, личные данные заявителя (фамилию, имя, отчество, паспортные серия и номер, дата рождения, место постоянно прописки, контактный телефон на случай обратной связи;
- Далее, посередине прописывается название документа, а именно “Заявление о мошенничестве”;
- В основной части подробно описывается суть произошедшей ситуации, в строго хронологическом порядке, с указанием всех участников, мест, даты и последствий произошедшего;
Скачать
Заявление-о-мошенничестве-образец.doc
Излагать свои мысли нужно в строго деловом стиле, кратко, лаконично и “делу”, не используя нецензурные выражения или другие резкие эмоциональные выражения. Описывать ситуацию нужно только в хронологическом порядке, чтобы при прочтении было четко понятно, какое событие и за каким следовало.
- Далее идет часть, в который вы должны изложить свои требования. Рекомендуется это сделать при помощи следующей формулировки: «В виду вышеизложенного прошу возбудить в отношении указанного лица (лиц) уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации “Мошенничество”»;
- В самом конце нужно проставить личную подпись с расшифровкой и указанием точной даты подачи заявления;
Подать заявление в милицию о мошенничестве можно до того времени, пока не вышел установленный законом срок давности, который рассчитывается в зависимости от тяжести деяния:
- при мошенничестве в особо крупном размере (ущерб составляет более 1000000 руб.), а также совершенном группой лиц — 10 лет;
- при мелком мошенничестве (ущерб менее 1000000 руб.) — 2 года;
- при мошенничестве по кредитным договорам для лиц, действующих в одиночку — 2 года, группой лиц — 4 года, при ущербе более 6000000 руб. — 10 лет.
Образец заявления по факту мошенничества: как подать в полицию и прокуратуру
Мошенничество считается одним из самых изощренных видов преступлений. Ведь перед преступником стоит задача не только завладеть чужими деньгами или имуществом – ему нужно придумать, как обмануть или искусно войти в доверие, иногда — к абсолютно незнакомому человеку.
Если вы попались на удочку мошенника, не раздумывая обращайтесь в полицию – половина таких дельцов уверена, что никто не будет бить тревогу и продолжают заниматься своей криминальной деятельностью.
Чтобы правоохранительные органы вовремя приняли меры и обманщик был наказан, нужно подготовить заявление в полицию по факту мошенничества.
Перед тем, как рассмотреть данный вопрос, обратим внимание читателей на то, что заявление нужно подать как можно быстрее, немедленно после того, как вы обнаружили факт нарушения своих прав, даже если вы не уверены в квалификации содеянного.
Итак, заявление можно подать:
- В территориальный отдел полиции по месту совершения преступления. Если эпизодов противоправных действий было несколько – выбирайте район, где было совершено последнее преступление или большинство из совершенных. Можно подать заявление лично или через официальный сайт МВД. Исходя из практики, быстрее приступят к рассмотрению при личной подаче заявления в дежурную часть. Там ваше письменное обращение должны зарегистрировать в книге учета сообщений и выдать вам так называемый талон с указанием присвоенного номера. Ни в коем случае не отказывайтесь брать этот талон, бережно храните его – в случае проявления волокиты и халатности со стороны полицейских этот документ понадобится.
- В прокуратуру. По общему правилу, такие заявления в эту организацию не подаются. Но, в силу должностных инструкций этого ведомства, его сотрудники обязаны принять и зарегистрировать любое заявление от граждан. Поэтому ваше заявление по факту мошенничества в прокуратуре примут и в течение трех дней отправят в отдел полиции, с указанием провести процессуальную проверку. Минусом обращения в прокуратуру можно считать, с учетом направления по подведомственности, более длительный срок рассмотрения (иногда это очень важно, счет может идти на часы). Одним из плюсов является безоговорочное выполнение указаний прокурорских работников полицейскими, поэтому есть большая вероятность, что к рассмотрению заявления, поступившего из прокуратуры, отнесутся внимательнее и оперативнее.
Отметим, что в случае причинение ущерба в результате мошеннических действий со стороны представителей каких-либо юридических лиц вы можете параллельно с заявлением о преступлении подать в районную прокуратуру заявление о необходимости проверки деятельности организации в общем.
Что такое мошенничество
Злоупотребление доверием, введение в заблуждение, умышленный обман. Эти уловки позволяют мошенникам незаконно завладеть чужим имуществом или правами на его владение. Это и называется мошенничеством. В современном мире с этим нередко можно встретиться абсолютно в различных сферах жизни.
К наиболее популярным видам мошенничества, с которым многим людям приходится сталкиваться в жизни, можно отнести тот случай, когда товарищ берет деньги в долг, но не отдает. В Интернете можно столкнуться с ситуацией, когда оплачиваешь товар, а он не приходит. Появляется все больше так называемых телефонных мошенников. Нередко мошенники выступают в качестве представителей социальной службы или других государственных органов, заставляя пенсионеров обманным путем отдавать свои сбережения.
Нельзя точно сказать, какая ответственность положена за мошеннические действия. Ведь это во многом зависит от различных факторов. К примеру, отягощающим обстоятельством станет получение достаточно крупной суммы. Чем больше размер нанесенного ущерба, тем тяжелее наказание за него предусмотрено. Также здесь играет роль и количество человек, причастных к мошенничеству. Если незаконные действия заранее планировались группой лиц, наказание будет более серьезным.
Заявление в полицию о мошенничестве в Интернете
Ежедневно в глобальной сети мошенники выполняют противоправные действия, чтобы завладеть чужим имуществом. При этом они постоянно выдумывают все более новые и изощренные способы проведения различных операций. Такими обманами занимаются представители полиции, которые являются настоящими специалистами в данном вопросе.
Естественно, поиск подозреваемых в этом случае значительно затрудняется, поэтому правоохранительные органы часто используют нестандартные методы. Поиск мошенников осложняется тем, что, как правило, они находятся в другой стране. Практика показывает, исключительно по Интернету найти и задержать их очень сложно. Однако в том случае, если мошенники орудуют в пределах государства, существует большая доля вероятности, что они будут найдены, арестованы и наказаны.
Сообщить о мошенничестве можно на официальном сайте МВД РФ. Для этого необходимо:
- В разделе «Для граждан» о.
- В открывшемся окне выбрать подразделение, в которое следует направить заявление. Лучше отправлять документ в территориальный отдел внутренних дел. Но если его точное наименование неизвестно, можно направить в МВД РФ.
- Указать фамилию, имя, отчество заявителя. Отметить, является он физическим или юридическим лицом.
- Оставить адрес, на который специалист МВД мог бы прислать ответ.
- Ознакомиться с информацией о порядке подачи заявлений. Поставить галочку напротив надписи «С информацией ознакомлен».
- В открывшейся электронной форме изложить информацию о факте мошенничества. Текст обращения должен содержать не более 2 тыс. знаков.
- Ввести капчу в обозначенное окошко.
- Нажать кнопку «Отправить обращение».
Отправитель будет уведомлен о приеме заявления, и для допроса его вызовут в отдел полиции.
В соответствии с нормами законодательства РФ, мошенничеством называются обман или злоупотребление доверием, результат которых — присвоение права на владение имуществом или денежными средствами.
Существует множество методов достижения такой цели. Чаще всего, объектом фальсификаций являются:
- имущество (различных форм);
- право на владение имуществом (недвижимость, авто и т. д.).
Признаки нарушения данного типа, согласно ст. 159 УК РФ:
- отказ от оплаты услуг или товара;
- присвоение имущества, полученного в пользование на временный срок;
- обман (предоставление ложной информации о лице, событиях, действиях или намерениях);
- отказ от возврата кредитных средств;
- присвоение аванса или предоплаты, без оказания соответствующих услуг;
- имея дело с одним или несколькими из перечисленных фактов, следует обратиться в соответствующие органы.